Operação Torre 7 investiga uso de criptomoedas para atividades ilegais no Amazonas e em São Paulo.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Torre 7, que apura o uso de criptomoedas para financiar atividades criminosas e lavar dinheiro no estado. A ação resultou na apreensão de aproximadamente US$ 5 milhões em ativos digitais.
A operação é um desdobramento de fases anteriores, onde líderes da organização já haviam sido presos e investigados por crimes de lavagem de dinheiro. O objetivo principal é desarticular o núcleo financeiro da poderosa organização criminosa que atua no Amazonas.
Além das criptomoedas, foi descoberta e fechada uma casa de câmbio clandestina, que movimentava milhões de reais para o grupo criminoso sem a devida autorização do Banco Central. Conforme informação divulgada pela FICCO/AM, as ações desta etapa ocorrem em São Paulo.
Mandados de Busca e Prisão Cumpridos em São Paulo
Ao todo, a Operação Torre 7 cumpre três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Há também o sequestro de bens dos envolvidos. Todas as ações estão concentradas na cidade de São Paulo, demonstrando a abrangência da atuação criminosa.
Descoberta de Casa de Câmbio Irregular
Um dos pontos cruciais da investigação foi a descoberta de uma casa de câmbio que operava à margem da lei. Este local era utilizado para movimentar grandes somas de dinheiro em benefício da organização criminosa, facilitando a lavagem de recursos obtidos ilegalmente.
FICCO/AM Reúne Diversos Órgãos de Segurança
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) é composta por diversas forças de segurança estaduais e federais. Integram a FICCO/AM a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.
Criptomoedas como Ferramenta para o Crime
A investigação aponta para o uso de criptomoedas como meio de pagamento para atividades ilegais e para a lavagem de dinheiro. A apreensão de cerca de US$ 5 milhões em ativos digitais reforça a importância de monitorar e regular o mercado de criptoativos para combater o crime organizado.