Ao todo, a operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. A Justiça também autorizou o sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão. A ordem judicial contra Wilians foi expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Segundo informações divulgadas pelo g1, o advogado é investigado sob suspeita de ter atuado como operador financeiro do grupo e na suposta ocultação de bens.

Investigação mira estrutura financeira no exterior

A Operação Arena é realizada pela PF em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

As investigações apuram um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e estruturas financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de valores relacionados a jogos de azar e apostas esportivas.

De acordo com os investigadores, empresas constituídas fora do Brasil teriam sido utilizadas para justificar grandes remessas internacionais, apesar de não apresentarem atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.

O esquema investigado também teria utilizado instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais como forma de dificultar o rastreamento do dinheiro.

PixBet está entre as empresas investigadas

Entre as empresas que aparecem na investigação está a PixBet, da Paraíba. As apurações também envolvem a PixStar, sediada em Curaçao, e teriam identificado transferências e pagamentos entre as duas companhias.

As investigações tiveram início em 2022, quando autoridades passaram a apurar a atuação de pessoas físicas e jurídicas de Campina Grande (PB) na comercialização de créditos de jogos online hospedados no exterior e na exploração de apostas esportivas antes da regulamentação do setor no Brasil.

Segundo os investigadores, empresas mantidas na Costa Rica e em Curaçao teriam sido utilizadas não apenas para desenvolver atividades relacionadas às apostas, mas também para dar aparência de legalidade às operações e justificar transferências internacionais.

Suspeitas incluem evasão de divisas e blindagem patrimonial

A apuração também investiga possíveis crimes e irregularidades como blindagem patrimonial, evasão de divisas, omissão de rendimentos e planejamento tributário abusivo. Outro ponto investigado é se recursos provenientes das atividades consideradas ilícitas teriam sido utilizados para o pagamento da outorga necessária à autorização para atuação no mercado de apostas.

Nelson Wilians é alvo da operação

Dentro desse contexto, a Polícia Federal investiga a possível participação de Nelson Wilians na movimentação financeira do grupo. Os investigadores apuram se o advogado teria atuado como operador financeiro e na ocultação de patrimônio. A operação ocorre semanas depois de Wilians ter sido alvo de outra investigação. Em julho, o advogado foi citado em uma ação relacionada a supostas fraudes envolvendo créditos de ICMS nos estados de São Paulo e do Paraná.

As suspeitas investigadas pela Operação Arena ainda serão submetidas ao avanço das apurações e às decisões da Justiça. O fato de uma pessoa ou empresa ser alvo de busca e apreensão não significa, por si só, que tenha sido condenada ou que as acusações estejam comprovadas.

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O alvo principal da megoperação foram os golpes de engenharia social – técnicas que manipulam a confiança das pessoas para obter dinheiro ou dados sigilosos. Entre os crimes combatidos estão fraudes em e-mails comerciais, extorsão sexual, golpes românticos, falsificação de identidade e esquemas de investimento.

Números expressivos

Ao todo, mais de 142 mil vítimas foram identificadas em todo o mundo, evidenciando o caráter transnacional dessas atividades criminosas. A Interpol divulgou ainda outros resultados da operação:

• 152.808 casos analisados
• 31.014 contas bancárias bloqueadas
• 23.715 casos solucionados
• 15.606 suspeitos identificados
• 99 notificações oficiais emitidas

O caso da “delegacia falsa” da PF

Um dos episódios mais marcantes ocorreu na África, onde a operação desmantelou uma rede criminosa em Eswatini (antiga Suazilândia), com 82 prisões, ligada a jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Mas o que chamou a atenção foi a apreensão de uma réplica realista de uma esquadra da Polícia Federal brasileira, incluindo uniformes falsificados.

Segundo a Interpol, os golpistas usavam esse cenário em videochamadas para se passar por agentes da PF. Eles convenciam as vítimas de que estavam sendo investigadas ou alvo de crimes, orientando-as a transferir fundos para uma suposta “conta segura” – que, na verdade, era controlada pelos criminosos.

Alerta global

O diretor do Centro de Crimes Financeiros da Interpol, Tomonobu Kaya, destacou a gravidade do problema:

“Os golpes de engenharia social continuam a representar uma ameaça significativa para a nossa sociedade. Grupos criminosos exploram a psicologia humana para manipular vítimas, e nenhuma nação está segura a menos que todos os países atuem juntos. A Interpol está empenhada em apoiar os países membros na construção de uma estratégia coordenada contra esses crimes.”

A organização, sediada em Lyon (França), reforçou que a operação First Light 2026 evidencia a necessidade de cooperação internacional constante para desmantelar redes criminosas que operam além-fronteiras, lucrando com a vulnerabilidade das pessoas.

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A investigação aponta que Valdemar, que não exerce mandato parlamentar, utilizou um “arranjo decisório paralelo” na Câmara dos Deputados para direcionar verbas públicas. Para dar aparência de legalidade aos repasses, servidores da Casa teriam incluído nomes de deputados federais como falsos solicitantes das emendas.

De acordo com a PF, ao menos 21 emendas, que somam R$ 119,2 milhões, foram desviadas em benefício do dirigente partidário, com foco em municípios de São Paulo. Mensagens apreendidas em celulares mostram assessores discutindo cotas de valores e áreas prioritárias, como saúde e turismo, em tratativas em nome de Valdemar.

A decisão de Dino acolheu parcialmente o pedido da PF e determinou:

• a indisponibilidade de bens de Valdemar Costa Neto até o valor total citado;
• a paralisação de qualquer execução orçamentária das emendas listadas;
• a intimação da Câmara, da AGU e da CGU para providências em 10 dias.

A investigação é um desdobramento da Operação Transparência, deflagrada em dezembro de 2025, que já tinha como alvo a servidora Mariângela Fialek, ex-assessora da Presidência da Câmara na gestão de Arthur Lira. A PF também aponta a participação de Nara Braum, servidora lotada na liderança do PL.

Procurado, Valdemar Costa Neto negou ter feito indicações de emendas e afirmou que essa atribuição cabe ao líder do partido na Câmara. Sua defesa disse que ainda vai se manifestar. A TV Globo também procurou a defesa de Mariângela Fialek, que não se manifestou até a publicação.

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A fala do diretor da PF ocorre semanas após o governo americano classificar facções brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas – uma medida que o próprio Rodrigues já classificou publicamente como um “equivoco técnico” e um “erro grosseiro”. A decisão dos EUA já resultou nas primeiras sanções contra brasileiros, aumentando a fricção entre os dois países.

Ao se dirigir a ministros, chefes de polícia e representantes de segurança pública de diversos países, Andrei Rodrigues enfatizou que a natureza do crime organizado, que não respeita fronteiras, exige esforços conjuntos. No entanto, ele foi enfático ao estabelecer os limites dessa colaboração. “O Brasil fez da integração internacional uma prioridade e considera que o crime organizado deve ser enfrentado por meio de uma abordagem equilibrada e abrangente, baseada em inteligência, estratégia e cooperação, com respeito ao Estado de Direito, à soberania das nações e aos direitos fundamentais”, declarou o diretor, em consonância com informações divulgadas pela CNN.

A participação de Andrei Rodrigues na cúpula serviu, portanto, como um importante canal diplomático para reafirmar a posição do Brasil: aberto ao diálogo e à cooperação técnica no combate ao crime, mas firme na defesa de sua autonomia e na discordância com a classificação unilateral adotada pelos EUA, que o governo brasileiro considera inadequada e desprovida de fundamento técnico.

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De acordo com as investigações, os recursos são oriundos de emendas apresentadas por parlamentares que, à época, ocupavam cargos no Congresso Nacional. Entre eles estão o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jhonatan de Jesus, o deputado federal Antonio Nicoletti (PL-RR), o senador Dr. Hiran (PP-RR) e o ex-senador Telmário Mota. As apurações, no entanto, não têm esses políticos como alvos, focando-se nas gestões municipais que receberam as verbas.

Os repasses investigados tiveram como destino as prefeituras de Iracema (RR) e São Luiz do Anauá (RR). Nesta última, o prefeito Elias Beschorner (PP) e o ex-prefeito James Batista são apontados como alvos da operação. As suspeitas tiveram origem em auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) a pedido do STF, que detectaram falhas no planejamento, na execução e na transparência da destinação do dinheiro público.

O inquérito policial apura possíveis crimes contra a administração pública, como fraude em licitações e contratos, peculato (desvio de recursos), corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. As chamadas “emendas PIX” são um mecanismo de transferência direta de recursos do governo federal para estados e municípios, que se destaca pela agilidade e pela dispensa de convênios, o que, segundo especialistas, demanda um controle social e institucional ainda mais rigoroso.

A reportagem busca contato com os investigados para manifestação sobre os fatos. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

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Além de Poncio, a operação também teve como alvos o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, que já estavam presos. Segundo a PF, esta fase busca aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas e possíveis conexões entre integrantes do grupo criminoso e agentes públicos.

As ordens judiciais incluem mandados de prisão, busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores ligados aos investigados. As medidas foram autorizadas no âmbito do inquérito que investiga lavagem de dinheiro e a atuação de organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro. Márcio Poncio ganhou notoriedade nacional por sua atuação religiosa e também por ser pai da influenciadora Sarah Poncio. Até o momento, a defesa do pastor não havia se manifestado publicamente sobre a prisão.

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No centro da mira das investigações está Karina Ferreira da Gama, dona da ONG e também responsável pela Go Up Entertainment, produtora do filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. As suspeitas incluem fraude no processo de licitação (chamamento público), superfaturamento e desvio de recursos públicos.

De acordo com a apuração, que teve origem em investigações do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o chamamento público teria sido direcionado para que apenas o ICB participasse, apesar de a organização não possuir “experiência anterior ou capacidade técnica no setor de telecomunicações”. Outro ponto levantado é o preço cobrado pela ONG: R$ 1.800 por ponto de internet instalado. Em comparação, a Prodam (empresa pública municipal de tecnologia de São Paulo) conseguiria realizar o mesmo serviço por R$ 230 por instalação e R$ 306 de manutenção mensal por ponto.

A prestação de contas do ICB também é alvo de questionamentos. A ONG apresentou à prefeitura R$ 8,5 milhões em faturas da empresa Make Onde Tecnologia Digital Ltda., mas não há comprovação da emissão de notas fiscais referentes a esses serviços.

A gestão de Ricardo Nunes foi procurada para se manifestar sobre a operação, mas ainda não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.

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A operação cumpre 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os alvos estão em São Paulo, no Distrito Federal e em Guaranhuns (PE).

Segundo a PF, os investigados integram três núcleos ligados a entidades como Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, Andapp, Aasap, Unibap, Abenprev e Abapen. No interior pernambucano, também são alvo servidores e ex-servidores do INSS.

Os agentes apuram indícios de que parte dos investigados tentava se desfazer de patrimônios para escapar da ação da Justiça. As medidas judiciais buscam preservar bens que possam ser usados para reparar as vítimas.

Em abril de 2025, a PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) revelaram que o esquema de descontos indevidos — sem autorização dos beneficiários — já havia desviado cerca de R$ 6,3 bilhões. Na ocasião, a cúpula do INSS foi afastada sob suspeita de participação.

As entidades atuavam por meio de acordos de cooperação com o INSS, declarando oferecer serviços como planos de saúde e assistência jurídica. Porém, segundo a CGU, não tinham estrutura real para cumprir o prometido. Muitos aposentados só descobriam os descontos ao consultar os extratos de pagamento.

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Apontado como peça-chave no núcleo tecnológico de uma organização criminosa, Sedlmaier é investigado por integrar a chamada “polícia paralela” que atuaria em benefício de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. De acordo com o inquérito, o grupo utilizava técnicas avançadas de invasão de dispositivos, monitoramento ilegal de comunicações e ataques cibernéticos para intimidar adversários, autoridades e jornalistas que denunciavam as atividades do banqueiro.

A operação que resultou na prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mira um esquema sofisticado de espionagem e fraude. As investigações indicam que o grupo “Os Meninos”, do qual o hacker faria parte, recebia vultosas quantias para realizar “serviços sujos” digitais, operando à margem da lei com o objetivo de proteger os interesses do grupo financeiro e silenciar críticas públicas.

Com a detenção em Dubai, os trâmites de extradição foram agilizados pelas autoridades locais e brasileiras. Victor Sedlmaier deve desembarcar ainda hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, sob custódia de agentes federais. Ao chegar ao Brasil, ele será encaminhado para prestar depoimento e permanecerá à disposição da Justiça Federal, enquanto a PF segue em busca de outros envolvidos no esquema de corrupção e monitoramento clandestino.

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Além do ex-governador, a operação tem outros alvos de peso, como o empresário Ricardo Magro, dono da Refit, contra quem a PF pediu um mandado de prisão e a inclusão em lista da Interpol. Também são alvos de busca o desembargador afastado Guaraci Vianna, o ex-secretário estadual de Fazenda Juliano Pasqual e o ex-procurador do estado Renan Saad. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de funções públicas. Em uma das residências de um policial civil, os agentes apreenderam cerca de R$ 500 mil em espécie.

A investigação faz parte de um desdobramento de uma megaoperação ocorrida em novembro do ano passado, a Operação Poço de Lobato, que já havia apontado um prejuízo estimado de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Os investigadores afirmam que o esquema do Grupo Refit era sofisticado e atuava em toda a cadeia de combustíveis, desde a importação com classificação incorreta para pagar menos impostos até a utilização de cerca de 50 fundos de investimento para ocultar lucros reais e blindar o patrimônio.

A defesa de Cláudio Castro afirmou, em nota, que foi “surpreendida com a operação”, mas que ele está “à disposição da Justiça para dar todas as explicações, convicto de sua lisura”. A nota destaca ainda que, durante sua gestão, o estado conseguiu que a refinaria pagasse dívidas que se aproximam de R$ 1 bilhão, e que nada de relevante foi apreendido na busca realizada em sua casa. Atualmente, o Rio de Janeiro é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, após a cassação de Castro e a renúncia do vice.

A operação desta sexta-feira ocorre em meio a uma crise institucional no estado do Rio, que ainda discute no STF a forma de escolha do próximo governador para um mandato-tampão. Cláudio Castro, que já é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro, é apenas um dos nomes investigados no que as autoridades classificam como um caso emblemático de “crime do andar de cima”, expondo um esquema de fraudes fiscais tecnicamente elaborado e de impacto bilionário.

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