PF desmantela esquema de fraudes bancárias eletrônicas no Amazonas com operação no interior do estado.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Auxílio Perdido, voltada ao combate de crimes cibernéticos e fraudes bancárias eletrônicas no Amazonas. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva, município da Região Metropolitana de Manaus.
O objetivo principal da operação é desarticular uma rede criminosa especializada em golpes eletrônicos, que utilizava contas de terceiros para movimentar valores obtidos de forma ilícita. O material apreendido será periciado para aprofundar as investigações.
A investigação apura os crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O esquema foi descoberto com base em dados do Projeto Tentáculos da PF, que cruza informações de instituições financeiras. Conforme informação divulgada pela corporação, a dinâmica visava ocultar o rastro do dinheiro e dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários dos golpes.
Estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro em foco
A Polícia Federal investiga um complexo esquema de estelionato eletrônico que utilizava contas de terceiros para receber e movimentar os valores obtidos ilegalmente. A prática de lavagem de dinheiro era um dos pilares da organização criminosa, que buscava disfarçar a origem dos fundos.
Operação Auxílio Perdido cumpre mandados em Rio Preto da Eva
A ação policial se concentrou no município de Rio Preto da Eva, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. O material recolhido na operação será submetido a perícia técnica, essencial para a continuidade das apurações e para a coleta de provas contra os envolvidos.
Projeto Tentáculos foi fundamental para descoberta da fraude
As investigações tiveram início a partir de dados fornecidos pelo Projeto Tentáculos da Polícia Federal. Essa ferramenta tecnológica é responsável por cruzar informações compartilhadas por diversas instituições financeiras, permitindo a identificação de padrões suspeitos e a detecção de atividades fraudulentas em larga escala.
Associação criminosa utilizava métodos sofisticados
A Polícia Federal aponta que os envolvidos formavam uma associação criminosa com métodos sofisticados para aplicar os golpes. A utilização de contas de terceiros é uma tática comum em fraudes bancárias para dificultar o rastreamento do dinheiro e a responsabilização dos criminosos.